[股东会]九州通：2011年度股东大会资料
九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 二O 一二年五月十五日 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 1 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会议程 时 间： 2012 年5 月15 日 地 点： 公司三楼会议室 参加人： 1、公司股东 2、公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、陈应军、陈启明、龚翼华、 罗飞、陈继勇、宋瑞霖、朱汉明 公司监事：温旭民、刘志峰、戴旭彪 3、公司律师：北京市天银律师事务所 列席人： 公司高级管理人员：陈启明、谷春光、耿鸿武、龚力、蒋志涛、陈波、刘 素芳、黄丽华、陈松柏、龚翼华、许明珍、牛正乾、刘登攀、郭磊、郭云邦、高 东坡、朱志国、谢猛 主持人： 刘宝林先生 会议议程： 一、 会议主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数； 二、 会议主持人介绍到会律师所及律师名单； 三、 会议主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会开始； 四、 会议主持人宣读《股东大会表决方案》； 五、 审议有关议案； 1、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2011 年度工作报告的议 案》； 2、《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2011 年度工作报告的议 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 2 案》； 3、《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度报告及摘要的议案》； 4、《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案》 6、《关于九州通医药集团股份有限公司聘请众环海华会计师所为公司 2011 年度审计机构的议案》； 7、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2011 年度述职报告》。 六、股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决表； 七、会议主持人宣布现场投票结果； 八、律师宣布法律意见书； 九、签署有关文件； 十、会议主持人宣布公司2011 年度股东大会闭幕。 九州通医药集团股份有限公司 2012 年5 月15 日 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会议案 议案一： 关于九州通医药集团股份有限公司董事会2011 年度工作报告的议案 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 3 各位股东（股东代表）： 受公司董事会委托，我向本次会议汇报《九州通医药集团股份有限公司 董事会2011 年度工作报告》，请审议。 附：《九州通医药集团股份有限公司董事会2011 年度工作报告》（详见《九州通 医药集团股份有限公司2011 年年度报告》之“八、董事会报告”） 九州通医药集团股份有限公司 2012 年5 月15 日 议案二： 关于九州通医药集团股份有限公司 监事会2011 年度工作报告的议案 各位股东（股东代表）： 受公司监事会委托，向本次会议汇报《九州通医药集团股份有限公司 监事会2011 年度工作报告》，请审议。 附：《九州通医药集团股份有限公司监事会2011 年度工作报告》（详见《九州通 医药集团股份有限公司2011 年年度报告》之“九、监事会报告”） 九州通医药集团股份有限公司 2012 年5 月15 日 议案三： 关于九州通医药集团股份有限公司 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 4 2011 年度报告及摘要的议案 各位股东（股东代表）： 我受公司委托，向本次股东大会汇报《九州通医药集团股份有限公司2011 年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司2011 年度报告摘要》。 请审议 附件： 1、《九州通医药集团股份有限公司2011 年年度报告》及《九州通医药集团 股份有限公司2011 年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 九州通医药集团股份有限公司 2012 年5 月15 日 议案四： 关于九州通医药集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案的议案 各位股东（股东代表）： 我受公司董事会委托，向本次会议汇报《九州通医药集团股份有限公司2011 年度利润分配预案》，请审议。 依据众环海华会计师事务师事务所出具的公司2011 年度审计报告【众环审 字（ 2012 ） 812 号】结果， 2011 年度公司实现营业收入（ 合并报表） 24,838,678,875.80 元，实现净利润（合并报表）为375,559,077.75 元，其中 归属于母公司股东的净利润为374,134,158.48 元；2011 年度公司（母公司）实 现净利润320,568,426.29 元，提取法定公积金10%即32,056,842.63 元后，可 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 5 供分配的利润为288,511,583.66 元，加上年初未分配利润293,331,603.71 元， 减去2011 年已分配的2010 年度利润142,051,581.90 元，本次可供股东分配的 利润为439,791,605.47 元。 鉴于2012 年公司募投项目已陆续建成并投入使用，将产生相应的经营性流 动资金需求，同时公司尚处于快速发展期，需要持续投入资金进行新医药物流中 心建设和现有医药物流中心的改扩建，资金需求量大，为此，根据《公司章程》 等相关规定，公司2011 年度利润分配预案为：2011 年度不进行利润分配，也不 进行公积金转增股本，2011 年度未分配利润全额结转下一年度。 独立董事独立意见：公司提出的2011年度利润分配预案，符合《公司章程》 等有关规定的要求。报告期内，公司募投项目已陆续建成并投入运营，公司需要 投入较大的经营性流动资金以保证募投项目的正常运营，符合股东的长远利益。 为此，我们同意公司提出的拟在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积 转增股本的分配预案。 请审议 九州通医药集团股份有限公司 2012 年5 月15 日 议案五： 关于九州通医药集团股份有限公司 2011 年财务决算报告的议案 各位股东（股东代表）： 受公司董事会委托，我向本次会议汇报《九州通医药集团股份有限公司 2011 年财务决算报告》（详见附件），请审议。 附： 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 6 《九州通医药集团股份有限公司2011 年财务决算报告》（详见《九州通医药集团 股份有限公司2011 年年度报告》之“十一、财务会计报告”） 九州通医药集团股份有限公司 2012 年5 月15 日 议案六： 关于九州通医药集团股份有限公司 聘用众环海华会计师事务所为公司2012 年审计机构的议案 各位股东（股东代表）： 受公司董事会委托，我向本次会议汇报《关于九州通医药集团股份有限公司 聘请众环海华会计师事务所为公司2012 年审计机构的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》、《财政部、证监会关于会计师事务所从事证 券、期货相关业务有关问题的通知》以及《九州通医药集团股份有限公司章程》 等有关规定，公司拟聘请众环海华会计师事务所有限责任公司（以下简称"众环 海华"）为公司2012 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他中介服务， 期限一年。 公司独立董事独立意见：众环海华会计师事务所在公司2011 年度财务审计 过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会财务与审计委员会沟通年审计划 及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2011 年度的 财务状况与经营成果。同意公司续聘众环海华会计师事务所为公司2012 年审计 机构。 请审议 九州通医药集团股份有限公司 2011 年度股东大会资料 7 九州通医药集团股份有限公司 2012 年5 月15 日 议案七： 关于九州通医药集团股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告的议案 各位股东（股东代表）： 我受公司董事会全体独立董事委托，向本次会议汇报《关于九州通医药集团 股份有限公司独立董事2011 年度述职报告的议案》。请审议。 附件： 1、《九州通医药集团股份有限公司独立董事2011 年度述职报告》详见上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn； 九州通医药集团股份有限公司 2012 年5 月15 日 中财网
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